Прокуратура Туркестанской области выявила схему хищения денежных средств в размере почти 1 млрд тенге в деятельности ве

Следствие считает, что деньги выводили через фиктивные платежи: услуги и товары на деле не существовали. Под арестом —

В платежные поручения при закупках вносились заведомо ложные сведения.  В Туркестанской области выявили масштабну

Столичная прокуратура направила в суд уголовное дело о двойных продажах квартир в жилом комплексе «Qyran»: по версии сле

По версии следствия, почти десять лет мужчина похищал деньги, привлекая инвестиции в фиктивные программы страхования и

Департаментом АФМ по городу Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной де

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится расследование по факту мошенничества в с

Столичная прокуратура совместно с департаментом Комитета национальной безопасности Астаны пресекла схему хищения бюджет

В Астане прокуратура вместе с департаментом КНБ раскрыла схему хищения бюджетных денег на станции скорой помощи, сообща

В 2015 году между АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТОО "АлбаСтройДор" был заключен договор на переработку доменного шлака б

Подозреваемый организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода. На поступающие

По информации АФМ, в 2015 году между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «АлбаСтройДор» был заключен договор на переработ

На поступающие запросы СМИ сообщаем, что Агентством по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении ди

В Астане расследуют схему незаконного завладения социальным жильем на 2,3 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz»Агентство

Дома, построенные для самых уязвимых, едва не стали источником наживы для мошенников. Расследование громкого дела о нез

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о расследовании  по факту незаконного завладения квартирами, предназначен

После безвозмездного получения квартир соучастники схемы планировали их последующую продажу третьим лицам. Агентс

Агентством по финансовому мониторингу совместно с подразделениями внутренней безопасности судебной администрации при ко

В АФМ сообщили о расследовании дела о попытке незаконного присвоения квартир на 2,3 млрд тенге - подозреваемым оказался

Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной. Департам

Столичным департаментом агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении сотрудников строитель